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Jindan Technology: Bekanntmachung der Beschlüsse der neunten Sitzung des vierten Verwaltungsrats
Zeit:
2026-06-26 23:59
Henan Jindan Milchsäuretechnologie Co., Ltd. Bekanntmachung über die Beschlüsse der neunten Sitzung des vierten Verwaltungsrats
Das Unternehmen sowie alle Mitglieder des Vorstands erklären, dass die offengelegten Informationen wahrheitsgemäß, genau und vollständig sind und dass keine falschen Eintragungen, irreführenden Angaben oder wesentlichen Auslassungen vorliegen.
1. Die Sitzung des Verwaltungsrats
Die neunte Sitzung des vierten Verwaltungsrats der Henan Jindan Lactic Acid Technology Co., Ltd. (im Folgenden „das Unternehmen“) fand am 24. März 2021 um 9:00 Uhr im Sitzungssaal des Unternehmens in Präsenz statt. Die Einberufung zur Sitzung wurde gemäß den Bestimmungen des Jahres 2021 per Telefon und E‑Mail am 19. März versandt.
Die Sitzung wurde vom Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, Herrn Zhang Peng, geleitet. Die Mitglieder des Verwaltungsrats sollten an dieser Sitzung teilnehmen.
Vorname, tatsächlich teilnehmende Regisseure
Unter ihnen nahmen He Yufei, Guo Hongcai, Zhao Liang und Zhao Huachun an der Sitzung per Briefwahl teil. Mitglieder des Aufsichtsrats sowie die leitenden Führungskräfte des Unternehmens waren als nicht stimmberechtigte Delegierte an der Sitzung vertreten. Die Einberufung und Durchführung dieser Sitzung entsprechen den einschlägigen nationalen Gesetzen und Vorschriften sowie der Satzung; die Beschlüsse sind rechtmäßig und wirksam.
2. Beratungen in den Sitzungen des Vorstands
Nach ausführlicher Beratung durch die anwesenden Vorstandsmitglieder wurden auf dieser Sitzung die folgenden Anträge geprüft und angenommen:
1. Es wurde der „Antrag über die Investition und den Bau eines Projekts zur Herstellung von biologisch abbaubarem Polyester und entsprechenden Produkten mit einer Jahreskapazität von 60.000 Tonnen“ beraten und genehmigt. Das Unternehmen plant, 300 Millionen Yuan in die Errichtung eines 60.000-Tonnen‑Projekts zur Produktion von biologisch abbaubarem Polyester und zugehörigen Produkten zu investieren, wodurch das Produktportfolio des Unternehmens im Bereich abbaubarer Materialien erweitert wird. Zudem können nach Fertigstellung des durch die Kapitalbeschaffung finanzierten Projekts die bestehenden Stärke‑ sowie Polymilchsäureprodukte des Unternehmens genutzt werden, um biologisch abbaubare modifizierte Werkstoffe und entsprechende Endprodukte herzustellen. Dies ermöglicht eine Verlängerung der industriellen Wertschöpfungskette und wirkt sich positiv auf die Erweiterung der Entwicklungsmöglichkeiten des Unternehmens sowie auf die Steigerung seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und seiner umfassenden Wettbewerbsfähigkeit aus; zugleich entspricht es dem langfristigen Entwicklungsplan und der Entwicklungsstrategie des Unternehmens. Die Investition und der Bau dieses Projekts werden die Kapital- und Cash‑Ausgaben des Unternehmens erhöhen; langfristig jedoch werden sie sich positiv auf die Geschäftsausrichtung und die operative Performance des Unternehmens auswirken, was im Interesse aller Aktionäre liegt.
Diese Investition stellt weder eine Transaktion mit nahestehenden Parteien dar noch eine wesentliche Vermögensumstrukturierung im Sinne der Maßnahmen zur Verwaltung wesentlicher Vermögensumstrukturierungen börsennotierter Gesellschaften. Der Vorstand bevollmächtigt den Geschäftsführer der Gesellschaft oder dessen Bevollmächtigten, die mit dem Bau dieses Projekts verbundenen Verträge und Unterlagen zu unterzeichnen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der entsprechenden Mitteilung der Gesellschaft, die am selben Tag im Juchao‑Informationsnetz (http://www.cninfo.com.cn) veröffentlicht wurde. Abstimmungsergebnis: Der Antrag wurde mit 9 Ja‑Stimmen, 0 Nein‑Stimmen und 0 Enthaltungen angenommen.
3. Dokumente zur Referenz
1. Beschlüsse der neunten Sitzung des vierten Vorstands der Gesellschaft.
Besondere Ankündigung.
Henan Jindan Milchsäuretechnologie Co., Ltd.
Verwaltungsrat, 24. März 2021
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