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• Time：2021-03-29
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SummaryAnkündigung der Henan Jindan Lactic Acid Technology Co., Ltd. zu den Beschlüssen der neunten Sitzung des vierten Verwaltungsrates

Das Unternehmen und alle Mitglieder des Verwaltungsrates garantieren, dass die offengelegten Informationen wahr, genau und vollständig sind und dass keine falschen Aufzeichnungen, irreführenden Aussagen oder größeren Auslassungen vorliegen.

1. Die Sitzung des Verwaltungsrates

Die neunte Sitzung des vierten Verwaltungsrates der Henan Jindan Lactic Acid Technology Co., Ltd. (im Folgenden als "Unternehmen" bezeichnet) fand am 24. März 2021 um 9:00 Uhr im Sitzungssaal des Unternehmens statt Kommunikation vor Ort. Die Einberufung des Treffens findet 2021 statt. Am 19. März per Telefon und E-Mail versandt.

Die Sitzung wurde vom Vorsitzenden des Unternehmens, Herrn Zhang Peng, geleitet. Direktoren sollten an dieser Sitzung teilnehmen

Vorname, tatsächlich teilnehmende Direktoren

Unter ihnen nahmen He Yufei, Guo Hongcai, Zhao Liang und Zhao Huachun an der Sitzung teil, indem sie auf dem Schriftweg abstimmten. Mitglieder des Aufsichtsrats und der Geschäftsleitung des Unternehmens nahmen als nicht stimmberechtigte Delegierte an der Sitzung teil. Die Einberufung und Einberufung dieses Treffens steht im Einklang mit den einschlägigen nationalen Gesetzen, Vorschriften und der "Satzung", und die Beschlüsse sind rechtmäßig und wirksam.

2. Beratungen bei Vorstandssitzungen

Nach eingehender Diskussion durch die teilnehmenden Direktoren wurden die folgenden Vorschläge auf dieser Sitzung geprüft und verabschiedet:

1. Überlegte und genehmigte den "Vorschlag zur Investition und zum Bau eines biologisch abbaubaren Polyesters und seiner Produkte mit einer Jahresproduktion von 60.000 Tonnen". Das Unternehmen plant, 300 Millionen Yuan in den Bau eines 60.000 Tonnen schweren biologisch abbaubaren Polyesters und seines Produktprojekts zu investieren. Dies wird dazu beitragen, die Produktlinie des Unternehmens für abbaubare Materialien zu bereichern. Nach Abschluss des Spendenprojekts können auch die vorhandenen Stärkeprodukte und Polymilchsäureprodukte des Unternehmens verwendet werden. Die Herstellung von biologisch abbaubaren modifizierten Materialien und biologisch abbaubaren Produkten, wodurch die Industriekette des Unternehmens erweitert wird, wirkt sich positiv auf die Erweiterung des Entwicklungsraums des Unternehmens, die Verbesserung des wirtschaftlichen Nutzens und der umfassenden Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens aus und entspricht dem langfristigen Entwicklungsplan des Unternehmens und Entwicklungsstrategie. Die Investition und der Bau dieses Projekts werden die Investitionen und die Barausgaben des Unternehmens erhöhen, aber auf lange Sicht wird es sich positiv auf das Geschäftslayout und die Betriebsleistung des Unternehmens auswirken, was im Interesse aller Aktionäre des Unternehmens liegt.

Diese Investition stellt weder eine Transaktion mit verbundenen Parteien dar, noch stellt sie eine wesentliche Umstrukturierung von Vermögenswerten dar, wie in den Maßnahmen zur Verwaltung wesentlicher Umstrukturierungen von Vermögenswerten börsennotierter Unternehmen vorgeschrieben. Der Verwaltungsrat ermächtigt den Geschäftsführer des Unternehmens oder seine befugte Person, Vereinbarungen und Dokumente im Zusammenhang mit dem Bau dieses Projekts zu unterzeichnen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der entsprechenden Ankündigung des Unternehmens, die am selben Tag im Juchao Information Network (http://www.cninfo.com.cn) veröffentlicht wurde. Abstimmungsergebnisse: Der Vorschlag wurde mit 9 Stimmen bei 0 Gegenstimmen und 0 Stimmenthaltungen angenommen.

3. Dokumente als Referenz

1. Beschlüsse der neunten Sitzung des vierten Verwaltungsrates der Gesellschaft.

Besondere Ankündigung.

Henan Jindan Milchsäuretechnologie Co., Ltd.

Verwaltungsrat 24. März 2021